Quatro pessoas da mesma família foram alvos da Operação Xampu II, deflagrada em Guarapari, na Grande Vitória. A Justiça bloqueou R$ 5 milhões das contas deles e de empresas ligadas ao grupo.
Quatro pessoas da mesma família foram presas por suspeita de uma fraude de R$ 500 milhões em um esquema de compra e venda de veículos de luxo no Espírito Santo. Eles foram alvo da Operação Xampu II, deflagrada em Iguape, na zona rural de Guarapari, na Grande Vitória. Foram bloqueados R$ 5 milhões das contas deles e de empresas ligadas ao grupo criminoso pela Justiça.
Os suspeitos presos são Isaac Gabriel Borin Borges, Leonardo Quilqui, Luzildo Adeodato Borges e Cláudia Cristina Borin Borges. A prisão aconteceu na noite da quarta-feira (13). Os golpes já eram aplicados há cerca de dois anos, segundo a polícia.
As investigações mostraram que os suspeitos compravam carros de luxo de forma parcelada, com cheques sem fundo, e imediatamente após pegarem os veículos, já os vendiam, em preço abaixo do valor de mercado.
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Na fraude, eles não registravam os veículos nos nomes deles, nem das empresas de posse da família. Os registros eram feitos em nomes de terceiros que, segundo as investigações, faziam a documentação de boa-fé, o que demonstra a ramificação do crime com outras vítimas.
Lavagem de dinheiro
Durante a investigação foi descoberto que parte do dinheiro era investido em uma empresa de cosméticos da família. O valor do maquinário industrial utilizado para produção dos produtos foi avaliado em R$ 50 milhões, que é de propriedade da mulher denunciada.
Além do investimento, os suspeitos também usavam outra empresa, também de posse da família, para lavagem de dinheiro.
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A investigação do caso começou em setembro, quando foram apreendidos R$ 62 milhões em cheques, R$ 11 mil em dinheiro, além de armas, notas promissórias e aparelhos eletrônicos na casa de seis pessoas.
Além disso, R$ 7 milhões em veículos tinham sido bloqueados pela Justiça para o ressarcimento das vítimas. Na época, nenhum suspeito de envolvimento no esquema foi preso.
Os presos serão encaminhados ao presídio.
Liberados pela Justiça
No início da tarde, a Justiça do Espírito Santo concedeu um habeas corpus para três pessoas de uma mesma família, das quatro que foram presas na quarta-feira (13), suspeitas de terem causado prejuízos que, somados, passam de R$ 500 milhões em vítimas de todo o estado, segundo a Polícia Civil.
Por decisão do desembargador José Augusto Farias de Souza, no plantão judiciário de 2º grau, foram liberados:
Isaac Gabriel Borin Borges
Luzildo Adeodato Borges
Cláudia Cristina Borin Borges
Para eles, foram determinadas medidas cautelares alternativas à prisão. São elas:
Monitoração eletrônica (tornozeleira)
Manutenção do endereço atualizado junto ao juízo de origem
Recolhimento domiciliar noturno durante os dias úteis e o recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados
Fonte: G1
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