Grupo é investigado por estelionato
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou, nesta sexta-feira (20), uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão. A ação teve como base uma investigação que apura a prática de estelionato contra uma empresa vítima de fraude eletrônica no valor de R$ 48.235,00. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Cachoeiro de Itapemirim, um em Marataízes e outro em Itapemirim.
De acordo com o adjunto da Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Daniel Araujo, a organização criminosa realizava compras on-line em grande quantidade, utilizando cartões de crédito vinculados a contas bancárias abertas com documentos falsos.
“O esquema consistia na criação de identidades fictícias para abertura de contas e geração de meios de pagamento fraudulentos, causando significativo prejuízo financeiro à empresa lesada”, detalhou o delegado.
Ainda segundo o delegado, os mandados foram cumpridos em cinco endereços distintos, com o objetivo de arrecadar documentos, dispositivos eletrônicos, comprovantes de transações, registros contábeis e outros elementos que contribuam para a completa elucidação dos fatos e identificação de todos os envolvidos.
“Durante o cumprimento das diligências, foi constatado que os investigados apresentavam padrão de vida incompatível com os rendimentos declarados, com indícios de abertura sucessiva de novas empresas e construção de residências de alto padrão”, relatou o adjunto.
Além disso, em um dos endereços foi apreendida a quantia de R$ 48.235,00 em espécie. Em outro local, foram localizadas munições de calibre restrito, cuja posse será objeto de apuração específica.
Todo o material apreendido será submetido à análise técnica e pericial, incluindo a extração de dados de dispositivos eletrônicos, para aprofundamento das investigações e eventual responsabilização criminal dos envolvidos.
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