Investigação apura emissão e desconto de duplicatas sem lastro comercial em prejuízo da Caixa Econômica Federal
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19/5), a Operação Lastro, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão no município de Linhares, no âmbito de investigação que apura suposta fraude bancária praticada contra a Caixa Econômica Federal mediante emissão e desconto de duplicatas sem lastro comercial.
De acordo com as investigações, a empresa alvo da apuração teria utilizado o sistema de desconto de duplicatas da instituição financeira para obtenção de crédito bancário por meio da emissão de títulos vinculados a supostos compradores.
As duplicatas eram descontadas por meio do internet banking empresarial, com os valores creditados diretamente na conta da empresa investigada. O caso origina-se de informações repassadas à Caixa Econômica Federal acerca de cobranças relacionadas a títulos desconhecidos.
Durante investigação, foram realizadas oitivas, análises documentais e exames telemáticos, que permitiram identificar dispositivos eletrônicos utilizados nos acessos bancários vinculados às operações analisadas, além de indícios relacionados à atuação dos investigados na rotina comercial, documental e financeira da empresa.
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